01/2022
Prevence praní špinavých peněz
V rámci legislativních požadavků na finanční sektor bylo nutné naplnění celé řady zákonů a směrnic EU. Finanční instituce v návaznosti na plnění požadavků museli pořídit nástroje pro kontroly klientů a jejich transakcí.
Klienti
- Česká spořitelna
- Českosloveská obchodní banka
- Moneta Money Bank
- Partners Bank
